Một hành động chống rửa tiền lớn đã được thực hiện bởi bộ phận mạng của Văn phòng Luật sư Nhà nước. Họ nộp một bản cáo trạng, cáo buộc rằng Hilmi Git đã quản lý hơn 20.000 giao dịch gian lận sử dụng thẻ tín dụng của Israel, rửa tiền thông qua mạng Bitcoin.
Halmi Git, một cư dân của Hebron, đã bị cáo buộc vi phạm nhiều gian lận thẻ tín dụng, cung cấp phương tiện để phạm tội, thực hiện hoạt động thương mại gian lận và rửa tiền thông qua Bitcoin. Thông báo nói rằng Git đã tích lũy tổng cộng 1.071 Bitcoin trong quá trình tội phạm của mình.
Vào thời điểm báo chí, Bitcoin đang giao dịch ở mức 7.342,21 USD, đưa tổng giá trị gian lận của Git lên hơn 8.5 triệu USD.
Theo bản cáo trạng, Git đã chạy một mạng lưới các diễn đàn và trang web được sử dụng để cung cấp thông tin về cách phạm một loạt các tội phạm máy tính. Một trong những diễn đàn được báo cáo là đã cung cấp thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp. Trong khi việc tham gia diễn đàn miễn phí, các thành viên có thể mua với tư cách thành viên “VIP” để nhận dữ liệu thẻ tín dụng “mới”. Git cũng đã xuất bản các hướng dẫn khác nhau để vi phạm Luật Máy tính và Rửa tiền của đất nước.
Nhưng xin chờ chút nữa! Được biết, Git cũng chạy một chương trình lừa đảo khác, gian lận bán điện thoại di động – thường là thành viên của diễn đàn của chính mình – với mức giá giảm đáng kể.
Bản cáo mô tả một kế hoạch trong đó Git sẽ yêu cầu khách hàng chuyển tiền của mình để mua điện thoại, sau đó ông sẽ tiến hành block khách hàng khỏi diễn đàn và không bao giờ gửi cho khách hàng điện thoại mà họ mua. Sau đó ông sẽ tiếp tục xuất bản một thông điệp phản hồi tích cực thay mặt cho khách hàng bị lừa dối, bày tỏ lòng biết ơn đối với giá điện thoại di động rẻ hơn.
Văn phòng Công tố Nhà nước Israel tuyên bố rằng Git đã yêu cầu tất cả các khoản thanh toán được thực hiện bằng Bitcoin. Như vậy, theo báo cáo Git đã tích lũy được hơn 1.071 Bitcoin từ năm 2008 đến năm 2018.
Ví Bitcoin của bị cáo đã bị tạm giữ và số tiền trong đó sẽ bị tịch thu nếu anh ta bị kết tội.
Việc truy tố cũng tìm cách gia hạn thời gian tạm giữ của Git cho đến khi kết thúc phiên tòa do rủi ro tiềm ẩn cũng như lo ngại rằng việc truy cập internet sẽ cho phép Git “tiếp tục thực hiện hành vi tội phạm mà ông đã thiết lập trong thập kỷ qua”.
Không hề tỏ ra hối hận, Git nói:
Chúng ta là những tên trộm, từ bất cứ nơi nào chúng ta có thể lấy tiền – chúng ta sẽ lấy nó, bất kể ở đâu – từ Israel, Mỹ hay thậm chí là mặt trăng – chúng ta sẽ có nó và sử dụng nó.
Nguồn Bitcoinist
Theo dõi chúng tôi trên Facebook
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
