Cảnh sát điều tra về Kế hoạch Ponzi tiền điện tử khét tiếng GainBitcoin, ước tính khoảng 300 triệu đô la, đang tiến triển nhanh chóng khi các nhà chức trách tuyên bố họ có “manh mối quan trọng” về cách tổ chức gian lận rửa tiền.
Những đầu mối quan trọng
Theo báo cáo của The Indian Express vào ngày 13 tháng 7 năm 2018, cảnh sát từ bang Gujarat của Ấn Độ đang tích cực điều tra lừa đảo nhiều triệu đô la, nói rằng việc thẩm vấn tố cáo Amit Bharadwaj đã dẫn đến một vài gợi ý về cách hoạt động đã diễn ra.
Điều thú vị là Bharadwaj đã bị các lực lượng tội phạm của năm thành phố Ấn Độ thẩm vấn, nhưng bất lực. Tuy nhiên, một nhóm điều tra đặc biệt ở Pune dường như thành công về vấn đề này, khi họ nhận được thông tin giá trị từ Bharadwaj và bảy người khác làm đại lý của GainBitcoin, bao gồm một diễn giả tổ chức hội thảo đầu tư để bẫy các nhà đầu tư ngây thơ.
Vụ lừa đảo bị đưa ra ánh sáng sau khi hai báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) được gửi chống lại GainBitcoin vào tháng 4 năm 2018, tiếp theo là một FIR khác được nộp tại một thành phố khác.
Vào tháng 5 năm 2018, một nạn nhân đã phản ánh với GainBitcoin ở Pune, nơi mà cảnh sát địa phương đã giam giữ Bharadwaj để thẩm vấn.
Sau đó, Bharadwaj tiết lộ cách quản lý quỹ bất hợp pháp ở Trung Quốc, Hồng Kông và Dubai, trong khi trốn tránh thành công hải quan Ấn Độ.
Một sĩ quan cảnh sát đã thêm:
Các manh mối về rửa tiền đã được thông báo cho Ban Giám đốc thực thi. Cuộc thăm dò cho thấy Bhardwaj và các trợ lý của ông đã thiết lập một hệ thống MLM phức tạp bằng cách thu hút các nhà đầu tư giao cho ông ta Bitcoin với lời hứa lợi nhuận cao hơn. Số tiền này sau đó được chuyển hướng đến các thị trường quốc tế lớn hơn và các phương thức hút tiền khác.
Các báo cáo ước tính lừa đảo với số tiền hơn Rs.5.000 crore, ảnh hưởng đến hơn 8.000 người ở Ấn Độ.
Lợi nhuận đầy hứa hẹn cho nhà đầu tư
Vào ngày 9 tháng 5 năm 2018, chúng tôi đã báo cáo cảnh sát Ấn Độ đã đột kích một hệ thống khai thác mỏ Ethereum liên quan đến các chương trình MLM của GainBitcoin, vốn đã thu hút gần 100 triệu INR (15 triệu USD) từ các nhà đầu tư.
Các cơ quan cảnh sát cũng đã đột kích một trang trại khai thác 4.000 mét vuông ở Dehradun, một thành phố gần thủ đô Delhi của Ấn Độ, thu giữ 100 giàn khai thác Ethereum cùng với 500 card đồ họa và máy chủ.
Trước đó, một nạn nhân đã báo cáo cách thức bị lừa đảo của mình cho các cơ quan cảnh sát. Vào tháng 7 năm 2017, nạn nhân đã đầu tư 0,1 BTC vào tháng 7 năm 2017 sau khi hai nhà khai thác hứa sẽ trả 12% mỗi tháng bằng Bitcoin trong hợp đồng 18 tháng.
Tuy nhiên, GainBitcoin không bao giờ trả bất kỳ cổ tức nào và bị cáo buộc ngừng đáp ứng tất cả các cuộc gọi, trước khi nhân viên tuyên bố các nhà điều hành của tổ chức “đã rời Dubai với tất cả các khoản tiền“.
Nguồn CCN
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
