Chính phủ Canada đã ban hành một dự thảo chính thức về các quy định mới về trao đổi tiền điện tử và xử lý thanh toán.
Theo dự thảo, các quy định mới tìm cách giải quyết một “số thiếu sót” mà Nhóm hành động tài chính (FATF) nêu ra sau khi đánh giá trong năm 2015-16, cụ thể là tăng cường chế độ tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố của Canada ( AML / ATF).
Các quy định mới sẽ xử lý các trao đổi tiền điện tử và xử lý thanh toán như các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB), yêu cầu họ báo cáo các giao dịch lớn – những giao dịch trên 10.000 đô la Canada (tương đương 7700 USD) – và ngưỡng Hiểu biết Khách hàng (KYC) mới tại các giao dịch 1000 đô la CAD (tương đương 770 USD).
Dự thảo cũng bao gồm một phân tích lợi ích chi phí, cho thấy các quy định sẽ có giá khoảng 61 triệu đô la Mỹ (47 triệu đô la Mỹ) trong 10 năm tới.
Francis Pouliot, người đồng sáng lập công ty tư vấn blockchain tại Montreal, Catallaxy, đã tweet câu trả lời của ông cho dự thảo:
Breaking news: the first official draft of the Canadian KYC/AML regulations of virtual currency businesses has just been published by the Department of Finance. Basically:crypto exchanges/payment processors will finally fall under MSB category.https://t.co/jZkSxKInf7 pic.twitter.com/vIBOwnrrOg
— Francis Pouliot ⚡️ (@francispouliot_) June 8, 2018
Yêu cầu mới: Bản ghi giao dịch tiền tệ lớn có nghĩa là các doanh nghiệp được yêu cầu yêu cầu và lưu giữ chi tiết của mọi giao dịch trên 10.000 đô la, như báo cáo giao dịch tiền mặt lớn. Điều đó sẽ vô cùng khó khăn và xâm lấn để thực hiện. Tôi sẽ phản đối điều này.
FATF là một tổ chức liên chính phủ phát triển các chính sách chống rửa tiền. Các chính sách này không ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng theo dự thảo, Canada tin rằng việc thực hiện các quy định này sẽ có tác động tích cực đến danh tiếng quốc tế của đất nước.
Nguồn Cointelegraph
