Theo Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc, các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số địa phương đã báo cáo số giao dịch đáng ngờ vào năm 2023 tăng 49% so với năm 2022.
Vào ngày 14 tháng 2, FIU đã công bố bản tóm tắt kế hoạch hoạt động của mình cho năm 2024, trong đó FIU chia sẻ dữ liệu quan trọng và các sáng kiến chiến lược để giám sát thị trường tiền điện tử.
FIU đã tích cực khuyến khích các sàn giao dịch tiền điện tử báo cáo bất kỳ giao dịch nào bị nghi ngờ rửa tiền và “dòng tiền ngoại hối chảy ra bất hợp pháp”.
Kết quả là có 16.076 báo cáo từ các sàn giao dịch tiền điện tử địa phương vào năm 2023, tăng từ 10.797 vào năm 2022.
FIU cũng tuyên bố rằng số lượng thông báo về tội phạm tiền điện tử đã tăng khoảng 90% vào năm 2023 so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, FIU không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về các thông báo.
Cơ quan thực thi cũng phát hiện 100 trường hợp doanh nghiệp cho vay tiền điện tử chưa đăng ký và đã chuyển thông tin cho Cơ quan Thuế Quốc gia và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia.
