Động thái di chuyển 186 triệu USD giá trị Ethereum gần đây của PlusToken đã khiến các nhà đầu tư lo lắng về một đợt giảm giá.
Đầu tuần này, Plus Token – một trong những trò lừa đảo lớn nhất trong không gian tiền điện tử, đã di chuyển 789.500 ETH, nhưng sự chuyển động của số tiền này đã tạm thời bị cản trở bởi các vấn đề tắc nghẽn trong mạng Ethereum.
Số tiền 186 triệu USD này xuất phát từ một địa chỉ ETH vốn được biết đến là của PlusToken và sau đó được chia thành 50 giao dịch khác nhau, động thái này có thể nhằm làm xáo trộn nguồn gốc số tiền. Tài khoản Whale Alert là người đầu tiên phát hiện ra các giao dịch này, nhưng có rất ít thông tin về đích đến của nó.
Chỉ hai ngày trước khi hành động di chuyển Ethereum này xảy ra, PlusToken cũng đã chuyển số tiền bị đánh cắp trị giá 67 triệu đô la.
Doanh số bán của PlusToken dẫn đến điều chỉnh ETH và BTC
Mặc dù đã sụp đổ vào năm ngoái, nhưng PlusToken vẫn gây thiệt hại lớn cho ngành công nghiệp tiền điện tử, khi mà trò lừa đảo này bắt đầu thanh lý số token thu được từ các nhà đầu tư, bao gồm một lượng lớn Bitcoin, ETH, EOS, XRP,..
PlusToken hiện vẫn đang giữ một lượng đáng kể các tài sản tiền điện tử huy động được và số tiền này tiếp tục là mối đe dọa với thị trường giao ngay, vì việc bán tháo số lượng lớn trên thị trường có thể gây ảnh hướng xấu đến giá Bitcoin và ETH trên các sàn giao dịch.
Trong khi một số người cho rằng vụ sụp đổ vào ngày 12 tháng 3 là do PlusToken bán phá giá Bitcoin trên thị trường giao ngay, thì giả thuyết này đã nhanh chóng bị bác bỏ bởi dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Chainalysis.
Theo Chainalysis, các đợt chuyển BTC của PlusToken đến các sàn giao dịch đã giảm rất nhiều trước vụ sụp đổ của thị trường tiền điện tử vào Thứ Năm đen tối, điều đó cho thấy hai sự kiện nay là không liên quan tới nhau.
Tuy vậy, nhiều người vẫn tin rằng PlusToken đứng sau một số đợt giảm giá đáng chú ý của Bitcoin, cụ thể là vào tháng 12 năm 2019.
Khi các quyền chọn và tương lai tiếp tục phổ biến, thì nguy cơ sụt giảm nghiêm trọng được gây ra bởi một đợt bán tháo sẽ trở nên lớn hơn, vì nó có khả năng gây ra sức ép lâu dài đối với ETH.
Trưởng bộ phận nghiên cứu của Chainalysis, Kim Grauer đồng ý rằng động thái bán phá giá của PlusToken là một nguy cơ thực sự. Grauer trước đây đã từng nói:
Chúng tôi phát hiện ra rằng các dòng tiền lớn chảy vào các sàn giao dịch, chẳng hạn như từ PlusToken hồi năm ngoái, có xu hướng làm gia tăng mức độ biến động giá trên các sàn giao dịch. Vấn đề này khả năng có thể trở nên trầm trọng hơn bởi các bot giao dịch – vốn chọn những chuyển động trên chuỗi và thực hiện giao dịch, chưa kể các vị thế có đòn bẩy cao trên các sàn giao dịch phái sinh có thể bị thanh lý nhanh chóng. Nhưng nhìn chung, giá có xu hướng phục hồi nhanh từ những sự kiện như vây.
sàn giao dịch tăng cường an ninh để tránh những kẻ lừa đảo
Trong trường hợp này, mạng Ethereum đã hoạt động như một nút cổ chai tạm thời ngăn cản những kẻ lừa đảo khi giao dịch bị đình trệ do tắc nghẽn mạng, khả năng mở rộng hiện tại đang là vấn đề phải giải quyết đối với mạng blockchain lớn thứ hai.
Tuy nhiên, yếu tố ngăn cản lớn nhất đối với việc thanh lý của PlusToken phải là các tiêu chuẩn KYC (biết khách hàng của bạn).
KYC yêu cầu người dùng tiết lộ danh tính của họ, nếu được thực hiện đúng, có thể dẫn đến việc bắt giữ những kẻ lừa đảo. Như đã báo cáo trước đây, một phần lớn các đợt bán tháo BTC do PlusToken thực hiện đã diễn ra tại các sàn giao dịch Huobi và Okex nơi chính sách KYC và AML không đủ để ngăn chặn những kẻ lừa đảo.
Công bằng mà nói, Huobi đã làm việc để cải thiện các tiêu chuẩn bảo mật của mình kể từ đợt bán tháo BTC cuối cùng của PlusToken. Sàn giao dịch gần đây đã ra mắt một công cụ giám sát trực tuyến có tên Star Atlas nhằm xác định các tội phạm như lừa đảo, rửa tiền và các hoạt động có vấn đề khác trên nền tảng của họ.
Sàn giao dịch ngang hàng Paxful gần đây cũng hợp tác với Chainalysis để tăng cường giám sát xung quanh các giao dịch bất hợp pháp.
Mặc dù khó có thể nói những kẻ lừa đảo PlusToken sẽ làm gì tiếp theo, các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ các tùy chọn Ether sắp hết hạn và giá giao ngay tại các sàn giao dịch để xem liệu những kẻ lừa đảo có cố gắng đổ vào thị trường mở hay không.
Tham khảo Cointelegraph
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
