Giá của Bitcoin Gold (BTG) đang bị thao túng bởi một con cá voi kiểm soát gần một nửa nguồn cung lưu thông. Đây là những phát hiện của một phân tích được thực hiện bởi một nhà giao dịch và nhà phân tích độc lập, những người thích ẩn danh.
Ông đã công bố phát hiện của mình trong một bài đăng trên blog, nơi ông giải thích lý do tại sao ông tin rằng một nhóm người duy nhất đã tích lũy Bitcoin Gold khổng lồ và hiện đang sử dụng nguồn cung đó để kiểm soát thị trường.
Tích lũy thông qua Bitfinex
Các sự kiện bắt đầu vào tháng 8 năm 2018, khi các vị trí dài của Bitfinex bắt đầu tăng mạnh bao gồm gần hai triệu BTG. Sàn giao dịch làm cho dữ liệu ký quỹ của nó có sẵn công khai, có thể giúp đánh giá tâm lý giao dịch chung trong một loại tiền cụ thể – ví dụ bằng cách so sánh tỷ lệ của các vị trí ngắn và dài.
Trong trường hợp của Bitcoin Gold, sự gia tăng mạnh mẽ của các vị trí ký quỹ đi kèm với hành động giá mờ nhạt. Trong khi đồng tiền thường đi theo thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn, giá cuối cùng đã giảm xuống.
Nhà phân tích ước tính rằng 1,9 triệu BTG được tổ chức tại một số thời điểm trong Bitfinex chiếm từ 38% đến 48% tổng nguồn cung lưu hành của nó.
Bitcoin Gold ra đời vào năm 2017 sau một hard fork từ Bitcoin. Điều này có nghĩa là Bitcoin Gold chứa nhiều đồng tiền không hoạt động như người anh cả của nó
Ông nói thêm về cách ông đạt được con số đó:
Hơn 11 triệu Bitcoin (BTC) đã không di chuyển trong năm ngoái. Xem xét việc các ví lớn không sẵn sàng di chuyển tiền của họ do sợ rò rỉ khóa riêng, có thể lập luận rằng một con số thậm chí lớn hơn 11 triệu BTG không hoạt động hoặc bị mất vĩnh viễn.
Sau đó, ông ước tính con số 4 đến 5 triệu BTG đang hoạt động. Khi được Cointelegraph hỏi tại sao ông ta chắc chắn rằng đây là công việc của một con cá voi, ông ta giải thích:
Sự tích lũy rất phù hợp và có hệ thống trong suốt gần một năm, gần như không thể có sự trùng hợp khi nhiều thực thể sử dụng cùng một hệ thống để tích lũy.
Nhà phân tích cũng đã tiến hành phân tích thủ công về giá nhập trung bình cho cá voi. Bằng cách so sánh số lượng tiền được mua mỗi ngày với giá của chúng, ông đã đạt được con số 22,86 đô la là mức giá hòa vốn.
Thu lợi nhuận
Sau khi tích lũy, cá voi bắt đầu sử dụng vị trí của mình để tác động đến thị trường. Đầu tháng 1, giá của Bitcoin Gold đã tăng lên trong các động thái liên tiếp lên tới 200%, từ $5 lên $15. Vị trí ký quỹ giảm nhanh chóng ngay khi bước đi lên hoàn tất.
Không có thông báo chính nào được đăng vào thời điểm đó trên tài khoản Twitter của Bitcoin Gold. Các nhà phân tích nhận thấy rằng các ví của Bitfinex sau đó đã bị rút hết một lượng đáng kể BTG.
Ông đã tiến hành thử nghiệm trên Binance, cho thấy đó không phải là ví đích. Một so sánh khối lượng chỉ ra Bithumb của Hàn Quốc như là người nhận tiền có khả năng này. Nhà phân tích lập luận rằng đây là một phần trong chiến lược phân phối trực tuyến của cá voi, sẽ có các thương nhân bán lẻ bên ngoài tham gia vào một máy bơm nhân tạo.
Hoạt động gia tăng trên Bithumb khiến nhà phân tích kết luận rằng cá voi có thể là người Hàn Quốc, vì sàn giao dịch đòi hỏi phải có Số An sinh Xã hội quốc gia để tạo tài khoản.
Cơ hội trùng hợp
Sự sụt giảm đột ngột về biên độ Bitfinex cũng có thể được giải thích bằng việc thoái vốn cá voi khỏi BTG. Nhà phân tích lập luận rằng nhóm giao dịch chỉ đơn giản là đã khẳng định vị trí của mình:
Tôi nghĩ rằng cá voi đã lên kế hoạch bán trên Bitfinex ban đầu, và sau đó nhận ra rằng không có đủ thanh khoản để thoát khỏi đó, vì vậy bây giờ họ buộc phải gửi tiền của mình đến một sàn giao dịch khác (trước tiên là ‘yêu cầu’ vị thế ký quỹ của họ, và sau đó rút tiền).
Yêu cầu bồi thường là một hành động giải quyết một vị trí ký quỹ bằng cách bồi thường toàn bộ số tiền đã vay.
Những chiến thuật thao túng thị trường này đã được quan sát thấy trên Binance. Như nhà phân tích đã giải thích:
Bitfinex hoạt động như một cơ chế đàn áp; mỗi khi giá cố gắng tăng trên Binance, Bitfinex giữ lại. Mọi người (và bot) nhìn thấy sự khác biệt và cố gắng tạo cơ hội cho trọng tài. Tuy nhiên, vào thời điểm mọi người chuyển BTG của họ từ Bitfinex sang Binance, khoảng cách đã được đóng lại và giá cân bằng.
Điều này có thể thấy rõ trong giao dịch ngày 10 tháng 2. Như trong hình bên dưới, nến trên Bitfinex có một mức cắt giảm sạch sẽ vào khoảng 13,8 đô la, trong khi giá trên Binance rõ ràng đã vượt qua rào cản.
Trò chơi kết thúc
Với quy mô và số lượng thời gian đầu tư vào tích lũy BTG, nhà phân tích lập luận rằng các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm lợi nhuận đáng kể:
Dự kiến giá của BTG sẽ nhân giá trị từ giá trị hiện tại ~ 12 đô la (tính đến thời điểm này) và tăng một khoản đáng kể từ mức giá hòa vốn dự kiến 22,86 đô la.
Ông phỏng đoán rằng một mục tiêu tiềm năng có thể là 100 đô la, có thể mang lại lợi nhuận tối đa 150 triệu đô la. Các nỗ lực hiện tại về việc giảm giá là cần thiết để lợi nhuận không bị đốt cháy quá nhanh, như nhà phân tích giải thích:
Nếu giá tăng quá nhanh, nó sẽ có xu hướng giảm trong thời gian dài khi mọi người dần dần có lãi và không có ai mua nguồn cung ngày càng tăng trên thị trường.
Hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy nhóm Bitcoin Gold có liên quan đến thao túng thị trường này. Các nhà phát triển đã không trả lời yêu cầu bình luận của Cointelegraph.
Tham khảo Cointelegraph
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
