Các mưu đồ tràn ngập xung quanh trao đổi WEX được cho là có trụ sở tại Singapore, mà quyền sở hữu và hoạt động của họ đã được đưa vào câu hỏi trong những tháng gần đây.
Đặc biệt sự quan tâm là việc trao đổi niêm yết giá thị trường cao hơn nhiều đối với BTC và điều chỉnh quá mức cho USDT. Trước đây, chúng tôi đã báo cáo thú vị về trao đổi mà nhà văn Conor Maloney đã giải thích:
WEX là phiên bản đổi tên của trao đổi BTC-e đã bị đóng cửa liên quan đến một hoạt động rửa tiền nhiều tỷ đô la với một công dân Nga tên là Alexander Vinnik bị cáo buộc liên quan đến hoạt động tội phạm.
Hồ sơ kinh doanh của Singapore cho thấy trao đổi được chính thức sở hữu bởi Dmitry Vasiliev, nhưng gần đây ông tuyên bố đã mất quyền kiểm soát trao đổi và không thể làm rõ chính xác ai chịu trách nhiệm.
RBK báo cáo rằng một cựu chiến binh Liên Xô tên là Dmitry Khavchenko đã lên kế hoạch mua trao đổi – Khavchenko là một thành viên dân quân Ukrania với tên gọi ‘Sailor’ và chiến đấu ở Crimea để hỗ trợ việc sát nhập vào Nga năm 2014, được thấy trong một video được trang bị súng máy bàn giao cho các nhà chức trách hộp đen của máy bay MH17 của Malaysia bị bắn hạ ở Ukraine vào năm 2014, làm chết 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn.
Binance đóng băng các tài khoản WEX bắt đầu chuyển tiền của khách hàng
Theo báo cáo trong cryptomedia và CEO của Binance, WEX đã bị chặn hàng triệu đô la tiền điện tử từ trao đổi thông qua trao đổi lớn nhất theo khối lượng, và Binance lần lượt đóng băng tài khoản và yêu cầu công chúng liên lạc với các cơ quan thực thi pháp luật.
the identified accounts are frozen, please report to law enforcement and have a case number. We will work with LE. This is part of centralization we hate too, dealing with other exchange’s mess (we don’t even know the details). But we will do what we can. https://t.co/tgyYI5ptqx
— CZ Binance (@cz_binance) October 30, 2018
Tài khoản được xác định bị đóng băng, vui lòng báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật và có số hồ sơ. Chúng tôi sẽ làm việc với LE. Đây là một phần của sự tập trung, chúng tôi ghét khi phải đối phó với mớ hỗn độn của trao đổi khác (chúng tôi thậm chí không biết các chi tiết). Nhưng chúng ta sẽ làm những gì có thể.
WEX trước đó đã ngăn rút tiền và có vẻ như các vấn đề về trao đổi vẫn tiếp diễn. Thường thì mọi người gặp rắc rối khi giao dịch với các trao đổi nhỏ, không xác định, các chuyên gia hàng đầu tư vấn cho mọi người gắn bó với các trao đổi quy mô lớn, được quy định, được biết đến trong mọi trường hợp.
Giá cao của BTC trên sàn giao dịch tiếp tục ngày hôm nay và trao đổi đã không tweet từ tháng Tám. Một số khách hàng của WEX đã phàn nàn lớn trên Twitter và các nơi khác về việc thiếu tính năng rút tiền.
hi @cz_binance if @WEXnz is included this situation pls do not unfreeze the account until they let the withdraws… @WEXnz is one of the the biggest fraud of crypto
— gambinocrypto (@gambinocrypto) October 30, 2018
Hi cz_binance nếu được bao gồm tình trạng này xin đừng giải phóng tài khoản cho đến khi họ cho phép rút tiền …WEX là một trong những gian lận lớn nhất của tiền điện tử.
Trang Reddit không chính thức được lấp đầy với các khiếu nại và một người dùng đã quyết định thực hiện hành động pháp lý. Người dùng cũng có lẽ hy vọng không thực tế rằng tài khoản Binance bị đóng băng sẽ dẫn đến việc Binance bảo đảm số tiền của người dùng WEX – một điều gì đó sẽ rất bất thường. Tuy nhiên, những gì Binance có thể làm là tuân thủ luật pháp và cuối cùng trả lại tiền cho người dùng theo cách đó.
Nguồn CCN
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
