Binance, trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã tình nguyện tham gia vào một sáng kiến để loại bỏ rửa tiền trên nền tảng của nó.
Trong nhiều năm qua, mặc dù thiếu các biện pháp riêng tư trên các mạng blockchain công cộng lớn như Bitcoin và Ethereum không khuyến khích việc giải quyết các giao dịch bất hợp pháp, một câu chuyện được đẩy mạnh chống lại tiền điện tử đã bị nghi ngờ sử dụng tài sản kỹ thuật số của bọn tội phạm.
Loại bỏ một cách dễ dàng rửa tiền
Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Tiền mặt, EOS và nhiều loại tiền điện tử lớn khác không phải là tự nhiên. Với hệ thống Biết khách hàng của bạn (KYC) và chống rửa tiền (AML) được tích hợp bằng trao đổi tiền điện tử, rất khó để bọn tội phạm sử dụng tài sản số để giải quyết việc chuyển tiền bất hợp pháp.
Các nhà chức trách và cơ quan chính phủ trên khắp thế giới đều nhận thức được đặc tính không ẩn danh của các blockchains, có thể thúc đẩy các chính phủ như Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc hợp pháp và nhận ra thị trường tiền điện tử.
Tuần này, Binance đã bắt đầu hợp tác với Chainalysis, một công ty phân tích blockchain hàng đầu đánh giá các giao dịch và địa chỉ đáng ngờ, để cải thiện hệ thống AML của mình và tiếp tục hợp pháp hóa lĩnh vực tiền điện tử.
Jonathan Levin, đồng sáng lập và COO của Chainalysis nói:
Các doanh nghiệp tiền điện tử thuộc mọi quy mô đều phải đối mặt với thử thách cốt lõi: kiếm được sự tin tưởng của các nhà quản lý, tổ chức tài chính và người dùng. Chúng tôi hy vọng nhiều người theo dõi sự dẫn dắt của Binance để xây dựng các chương trình tuân thủ AML đẳng cấp thế giới để đáp ứng các nhà quản lý toàn cầu và xây dựng lòng tin với các tổ chức tài chính lớn.
Vào năm 2018, một số ngân hàng có ảnh hưởng nhất trên thế giới bị buộc tội vì rửa tiền. Ngân hàng Danske đã rửa 243 tỷ đô la từ các nhóm tội phạm, và theo báo cáo của chúng tôi vào ngày 20 tháng 10, Ngân hàng Nordea, tập đoàn tài chính lớn nhất ở các nước Bắc Âu, được cho là đã thực hiện một số khoản thanh toán bất hợp pháp từ các ngân hàng trong khu vực Baltic.
Với thị trường tiền điện tử thể chế phát triển theo cấp số nhân, việc thắt chặt các hệ thống AML được sử dụng bởi các sàn giao dịch công cộng dự kiến sẽ củng cố các đồng tiền điện tử như một loại tài sản được công nhận và thị trường tài sản kỹ thuật số như một khu vực được quản lý tốt.
Wei Zhao, giám đốc tài chính tại Binance, nói rằng duy trì tầm nhìn của công ty về tăng tự do tiền trên toàn cầu, việc trao đổi sẽ tiếp tục tuân theo các quy định pháp lý ở các quốc gia mà họ hoạt động.
Bằng cách làm việc với Chainalysis, chúng tôi có thể tiếp tục xây dựng một chương trình tuân thủ nền tảng cho phép giai đoạn phát triển tiếp theo của chúng tôi. Tầm nhìn của chúng tôi là cung cấp cơ sở hạ tầng cho một hệ sinh thái blockchain và tăng tự do tiền trên toàn cầu, đồng thời tôn trọng các nhiệm vụ pháp lý ở các quốc gia mà chúng tôi phục vụ.
Tầm quan trọng của Tuân thủ
Lĩnh vực tiền điện tử đang bước vào một giai đoạn phát triển và tăng trưởng mới, như Zhou đã giải thích.
Trong thị trường tăng trưởng năm 2017, trong đó giá trị của thị trường tiền điện tử tăng lên 800 tỷ đô la, lớp tài sản thu được ý thức chủ đạo ở cả hai quốc gia hỗ trợ tiền điện tử và khu vực đã thiết lập khung pháp lý không thực tế để ngăn chặn thị trường blockchain địa phương phát triển.
Trong một giai đoạn mà các chính phủ đang giới thiệu các nỗ lực ngày càng tăng để nắm bắt các doanh nghiệp tiền điện tử và blockchain như một phần của cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư, các sáng kiến tự nguyện của các công ty như Binance để hợp pháp hoá ngành này sẽ giảm bớt quá trình của chính phủ trong việc điều tiết và thừa nhận thị trường toàn cầu.
Nguồn CCN
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
