Bỉ điều chỉnh danh sách đen 21 công ty tiền điện tử bị nghi ngờ gian lận

Cơ quan dịch vụ tài chính và thị trường (FSMA) đã bổ sung thêm 21 trang web lừa đảo tiền điện tử bị nghi ngờ vào danh sách đen.

Cơ quan quản lý tài chính của Bỉ đã công bố danh sách trên trang web chính thức của họ, đưa số công ty bị nghi ngờ lừa đảo ở nước này lên 99. Cơ quan nhận thấy rằng bất chấp những cảnh báo trước đây về rủi ro liên quan đến đầu tư tiền điện tử, Bỉ đang chứng kiến ​​sự tăng trưởng trong các vụ gian lận trực tuyến. Trong số các công ty niêm yết, nhiều công ty cung cấp dịch vụ tài chính mà không tuân thủ luật tài chính của Bỉ. Hơn nữa, các công ty niêm yết cũng tham gia thu hút nạn nhân đến các chương trình đầu tư bị cáo buộc giả mạo của họ.

Danh sách đen của FSMA cũng đặt tên các trang web tiếp cận với nạn nhân của những kẻ gian lận tiền điện tử trước đó. Những người điều hành các trang web này tự đặt mình là cố vấn tài chính, luật sư và kế toán. Họ hứa với các nạn nhân rằng họ sẽ thu xếp bồi thường hoặc thu hồi khoản lỗ của họ để đổi lấy một khoản phí. Tuy nhiên, sự đóng góp tài chính của nạn nhân, không dẫn đến bất cứ điều gì đáng kể.

Các công ty niêm yết không thể bị quản lý tại Bỉ vì không thuộc thẩm quyền của FSMA, các chi tiết được tiết lộ. Ví dụ, Agence Des Analystes là một trong những công ty bị tố cáo trong danh sách nhưng được cho là có trụ sở tại Đức. Một công ty BK-COIN khác dường như có văn phòng ở các thành phố trên khắp thế giới, bao gồm London, Tokyo, Meyrin và Paris, tính hợp lệ của nó vẫn chưa được xác nhận.

Tương tự như vậy, các công ty được đề cập trong danh sách đen FSMA đang xuất hiện để hoạt động từ khắp nơi trên thế giới cũng như Bỉ.

Tuy nhiên, cơ quan đã yêu cầu các nhà đầu tư luôn luôn xác minh các công ty với các cơ quan quản lý có liên quan. Tư vấn quy định rằng FSMA không thể quản lý các trang web hoạt động trong không gian tiền điện tử khi không có sự giám sát pháp lý, nhưng cảnh báo vẫn có thể giảm thiểu rủi ro.

FSMA nói:

Hãy cảnh giác cũng với các công ty yêu cầu giữ quyền ủy quyền từ cơ quan giám sát và giới thiệu bạn để ủy quyền như vậy. Đây là một kỹ thuật rất thường xuyên được sử dụng. Tuy nhiên, đây thường là trường hợp trộm cắp danh tính. Vui lòng yêu cầu FSMA xác nhận thông tin bạn đã nhận được.

Các tư vấn FSMA đặt ra những đặc điểm điển hình của một tiền điện tử lừa đảo trực tuyến. Cơ quan quản lý nói rằng những kẻ lừa đảo thường liên lạc với nạn nhân qua điện thoại trong một quá trình gọi là gọi điện lạnh. Họ cố gắng cung cấp cho họ một loạt các tùy chọn đầu tư tuyên bố rằng họ có thể mang lại lợi nhuận tối đa trong một khoảng thời gian tối thiểu. Họ cố gắng gây ảnh hưởng đến nạn nhân khi mua mã thông báo chứng khoán của một sản phẩm blockchain mới được tung ra hoặc tham gia vào một chương trình đa tiếp thị bằng cách đầu tư tiền điện tử. Bất kể loại tiếp thị quảng cáo nào, lời hứa của kẻ lừa đảo bao gồm:

1. Lợi nhuận hàng tháng hoặc hàng năm cao
2. Thanh khoản cao (người dùng có thể rút tiền bất kỳ lúc nào họ muốn)
3. Các khoản đầu tư được bảo vệ bằng tài sản thế chấp thực (nó sẽ không giảm xuống dưới giá trị mà tại đó các khoản đầu tư đã được thực hiện, ngay cả trong một vụ tai nạn thị trường)

FSMA nói thêm:

Tất cả những lời hứa này là vô giá trị, tuy nhiên: nếu một lời đề nghị là gian lận, những lời hứa đi cùng nó là như nhau.

Người đọc có thể tìm thấy danh sách đen tiền điện tử của FSMA tại đây.

Nguồn CCN

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER