Công ty kiểm toán ‘Big Four’ Ernst & Young (EY) đã công bố Báo cáo lần thứ ba của Giám sát trong thủ tục bảo vệ chủ nợ của sàn giao dịch tiền điện tử QuadrigaCX Canada vào ngày 1 tháng 3.
- Công cụ khai thác của Trung Quốc dự kiến kích hoạt hơn 1 triệu ASIC trước năm 2020
- Dukascopy bắt đầu phát hành Dukascoin: Tiền điện tử đầu tiên được tạo ra bởi một ngân hàng
- Bitcoin thắp nến xanh đầu tiên sau 8 tháng: Tích lũy đã bắt đầu?
Trong báo cáo, các công ty kiểm toán đã xác định sáu ví tiền điện tử riêng biệt được sử dụng chủ yếu để lưu trữ Bitcoin (BTC), tiền điện tử sử dụng nhiều nhất trên nền tảng này. Ngoài một giao dịch vô tình của Bitcoin lên tới gần 500.000 đô la, không có khoản tiền gửi nào trong ví kể từ tháng 4 năm 2018. Ngoài ra, báo cáo còn nêu rõ:
Đến nay, Người đăng ký đã không thể xác định lý do tại sao Quadriga có thể đã ngừng sử dụng Ví lạnh Bitcoin được xác định để gửi tiền vào tháng 4 năm 2018, tuy nhiên, Giám sát và Quản lý sẽ tiếp tục xem xét cơ sở dữ liệu Quadriga để có thêm thông tin.
Đầu tháng 2, sàn giao dịch đã nộp đơn xin bảo vệ chủ nợ khi – sau cái chết của người sáng lập Gerald Cotten – nó bị mất quyền truy cập vào ví lạnh và các khóa tương ứng, có vẻ như nắm giữ các tài sản nợ của nhiều khách hàng khác nhau. Kể từ đó, sàn giao dịch, tòa án, EY và các nhà điều tra đã điều hướng một quá trình phức tạp để xác định nơi các quỹ đi.
Báo cáo ngày hôm nay cũng nói rằng, trong quá trình điều tra, EY đã phát hiện ra 14 tài khoản người dùng mà có thể được tạo ra bên ngoài quy trình thông thường bởi Quadriga, và rằng có vẻ như các Tài khoản được xác định đã được tạo ra dưới nhiều bí danh khác nhau. Báo cáo tiếp tục:
Sau đó … các Tài khoản được xác định đã được tạo trong nội bộ mà không có khách hàng tương ứng và được sử dụng để giao dịch trên nền tảng Quadriga. [EY] đã được thông báo thêm rằng tiền gửi vào một số Tài khoản được xác định có thể đã được tạo giả và sau đó được sử dụng để giao dịch trên nền tảng Quadriga.
Tuy nhiên, Giám sát cũng đã cố gắng bảo mật dữ liệu số dư tài khoản và giao dịch từ nền tảng, được lưu trữ trên đám mây bởi Amazon Web Services, tuy nhiên:
Do tài khoản là một tài khoản cá nhân nhân danh ông Cotten, AWS đã chỉ ra rằng họ không thể cung cấp cho Monitor quyền truy cập vào Tài khoản AWS để cho phép một bản sao dữ liệu mà nó đang lưu trữ được bảo mật.
Đầu tuần này, sàn giao dịch tiền điện tử Kraken đã cung cấp phần thưởng 100.000 đô la cho các mẹo có thể dẫn đến việc phát hiện ra các khoản tiền còn thiếu của QuadrigaCX. Phần thưởng có thể được thu thập bằng tiền tệ fiat hoặc kỹ thuật số. Kraken tuyên bố, tất cả các dữ liệu tiềm năng do Kraken thu thập sẽ được cung cấp cho FBI [Cục điều tra liên bang], RCMP [Cảnh sát hoàng gia Canada] hoặc các cơ quan thực thi pháp luật khác, những người có mối quan tâm tích cực trong vụ án này.
Nguồn Cointelegraph
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
