Một báo cáo gần đây tuyên bố rằng tội phạm chủ yếu sử dụng tiền điện tử để rửa tiền ở Mỹ Latinh. Hầu hết các quốc gia trong khu vực thiếu các biện pháp an ninh chặt chẽ dẫn đến các vụ trộm táo tợn được thực hiện bởi các nhóm tội phạm có tổ chức.
Mặt tối của Mỹ Latinh
Được tổng hợp bởi công ty tình báo mạng IntSights, báo cáo đã đi sâu về sự liên quan của Mỹ Latinh với các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Cụ thể hơn, nó đã phác thảo nhiều nhóm tội phạm có tổ chức tinh vi hoạt động trong khu vực. Tuy nhiên, các đội bảo mật doanh nghiệp đang bỏ qua vấn đề. Do đó, các giao dịch tài chính bất hợp pháp ở Mỹ Latinh liên tục tăng.
Trên thực tế, tài liệu lưu ý rằng các nước Mỹ Latinh đứng đầu danh sách các quốc gia rửa tiền tồi tệ nhất thế giới. Nó đề cập đến một phương thức hoạt động mới được sử dụng bởi bọn tội phạm – tiền điện tử:
Các giao dịch Tài chính bất hợp pháp đang phát triển ở châu Mỹ Latinh khi các nhóm tội phạm có tổ chức chuyển sang tiền điện tử để rửa số tiền lớn và lao vào web đen tìm tin tặc để thuê.
Theo nhóm pháp y blockchain, CextTrace, bọn tội phạm sử dụng một số công cụ chính để rửa tiền bằng tiền điện tử. Chúng bao gồm các sàn giao dịch không yêu cầu xác minh (KYC) và chống rửa tiền (AML) và các dịch vụ trộn giao dịch.
Thật thú vị, một cựu nhân viên của Microsoft gần đây đã bị kết tội vì ăn cắp hơn 10 triệu đô la và rửa tiền bằng các dịch vụ trộn như vậy.
Theo tài liệu, Colombia và Brazil dẫn đầu về các giao dịch tài chính bất hợp pháp.
Mỹ Latinh quan tâm đến tiền điện tử
Báo cáo thừa nhận sự quan tâm tăng lên đối với Bitcoin và một số đồng tiền thay thế trong khu vực. Sàn giao dịch ngang hàng là phương pháp ưa thích để mua hoặc bán tài sản kỹ thuật số.
Trong khi có một loạt các sàn giao dịch tiền điện tử có sẵn để phục vụ khách hàng Mỹ Latinh, các nền tảng P2P thường là phương thức ưa thích để giao dịch tiền điện tử trong toàn khu vực.
Trong suốt năm 2019 và đến năm 2020, nền tảng P2P nổi tiếng LocalBitcoins đã có sự tăng trưởng kỷ lục về khối lượng giao dịch trên nhiều quốc gia Mỹ Latinh.
Vào cuối năm 2019, chúng tôi đã báo cáo khối lượng giao dịch Bitcoin kỷ lục ở Argentina và Venezuela. Cả hai quốc gia đang liên tục ghi nhận khối lượng cao, và Chile không xa phía sau. Sau này đã đạt mức cao mới mọi thời đại vào đầu tháng 2 năm 2020.
Trong khi một số người cho rằng tình huống chính trị khó khăn ở các quốc gia đó là lý do chính cho khối lượng cao, báo cáo đưa ra một khả năng khác:
Các sàn giao dịch P2P thường thiếu các chương trình AML và thực hiện ít hoặc không cần đến KYC, điều này lôi kéo các tác nhân xấu sử dụng P2P so với sàn giao dịch tiền điện tử truyền thống.
Tham khảo Cryptopotato
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
