Viện minh bạch Blockchain (BTI), đã phát hành Báo cáo khối lượng trao đổi tháng 12 năm 2018. Báo cáo tiếp tục chỉ ra hai trong số hai mươi lăm sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu đang thực sự báo cáo khối lượng giao dịch chính xác. Hai sàn giao dịch này là Bitfinex và Binance. Phần còn lại các sàn giao dịch có liên quan đến giao dịch rửa làm tăng số liệu khối lượng giao dịch của họ do đó cung cấp thông tin không chính xác.
Bằng chứng về giao dịch rửa của một số trao đổi
Báo cáo cũng tuyên bố rằng có bằng chứng rõ ràng về giao dịch rửa bởi phần lớn các sàn giao dịch. Họ nói:
Đối với báo cáo tháng 12 của chúng tôi, chúng tôi đã đi sâu hơn vào các cặp giao dịch cụ thể trên các sàn giao dịch đang cho thấy bằng chứng rõ ràng về giao dịch rửa. Đây luôn là mục tiêu của chúng tôi, tuy nhiên chúng tôi muốn đảm bảo dữ liệu này chính xác nhất có thể, vì vậy chúng tôi đã cập nhật và hoàn thiện các thuật toán này trong 3 tháng qua.
Trong thời gian này, chúng tôi đã dành vô số giờ để xem sách đặt hàng, phân tích các điểm dữ liệu khối lượng và nói chuyện với các nhà tạo lập thị trường, thương nhân và tư vấn giám sát thương mại. Chúng tôi đã thu thập được một lượng dữ liệu khổng lồ và bây giờ chúng tôi cảm thấy tự tin để bắt đầu phát hành những số liệu này.
Bao gồm trong báo cáo này, chúng tôi đã tính toán khối lượng thực của các cặp giao dịch 25 BTC hàng đầu của CMC. Hầu hết các cặp này khối lượng thực tế là dưới 1% khối lượng báo cáo của họ trên CMC. Chúng tôi lưu ý rằng chỉ có 2 trong số 25 cặp hàng đầu không làm giả khối lượng giao dịch của họ, Binance và Bitfinex.
Wash Trading là một hình thức thao túng thị trường, trong đó một nhà đầu tư đồng thời bán và mua để tạo ra hoạt động nhân tạo, sai lệch trên thị trường.
Dưới đây là một ảnh chụp màn hình từ báo cáo cho thấy các sàn giao dịch đang thực hành giao dịch rửa.
Tóm tắt báo cáo của BTI
Báo cáo đã nhấn mạnh như sau:
- 4 chiến lược bot khác nhau được sử dụng để tăng số lượng trao đổi. Các bot này được đặt ở các cặp giao dịch khác nhau tùy thuộc vào thời gian trong ngày. Cài đặt được thay đổi liên tục dựa trên xu hướng âm lượng hiện tại và cường điệu xung quanh một mã thông báo cụ thể
- 25 cặp giao dịch Bitcoin hàng đầu trên Coinmarket Cap chiếm dưới 1% khối lượng báo cáo của họ
- Chỉ các sàn giao dịch Bitfinex và Binance không thực hiện giao dịch rửa
- 30 mã thông báo hàng đầu của OKEx đang tham gia vào giao dịch rửa. Trao đổi đã được hưởng lợi nhiều nhất từ lưu lượng truy cập giới thiệu của Coinmarket Cap. Bằng cách điều chỉnh âm lượng của OKEx, sàn giao dịch vẫn có thể nằm trong top 10 theo khối lượng giao dịch
- Huobi cũng đang rửa giao dịch 25 cặp hàng đầu của mình nhưng ở mức độ thấp hơn OKEx
- HitBTC đang rửa giao dịch 25 cặp hàng đầu của nó
- Bithumb đang rửa giao dịch Monero, Dash, Bitcoin Gold và ZCash. Rửa mã thông báo được giao dịch trên Bithumb dường như thay đổi tùy theo tháng
- Phí niêm yết với doanh nghiệp lớn trung bình của một dự án trên 50.000 đô la để được liệt kê
- Nhóm nghiên cứu tại BTI đã biên soạn một danh sách tư vấn về các sàn giao dịch mà họ tin là giao dịch rửa và được hưởng lợi từ phí niêm yết. Danh sách có thể được tìm thấy ở đây
Kết luận về Wash Trading
Báo cáo kết luận như sau về các hoạt động giao dịch rửa.
Dựa trên dữ liệu này, hơn 80% khối lượng 25 cặp BTC hàng đầu của CMC được giao dịch rửa. Các sàn giao dịch này tiếp tục sử dụng các chiến lược này như một mô hình kinh doanh để đánh cắp tiền từ các dự án mã thông báo đầy tham vọng.
Tư vấn cho các dự án lập kế hoạch tìm kiếm một sàn giao dịch để liệt kê các mã thông báo của họ
Báo cáo khuyên các dự án có kế hoạch niêm yết mã thông báo của họ trên các sàn giao dịch:
Chúng tôi khuyên mọi dự án mã thông báo liên hệ với chúng tôi về bất kỳ trao đổi nào yêu cầu phí niêm yết lớn, đặc biệt là các dự án trong Danh sách tư vấn của chúng tôi.
Nhiều người trong số các sàn giao dịch này tồn tại chỉ để thu các khoản phí này trong khi các bot của họ điều hành các sàn giao dịch của họ.
Chúng tôi cũng có dữ liệu về chi phí phí niêm yết hợp lý cho các sàn giao dịch không sử dụng bot giao dịch rửa. Chúng tôi đã có báo cáo về phí từ 2BTC đến 75BTC.
Phương pháp của báo cáo BTI
Các báo cáo BTI đã phát triển từ việc chỉ tập trung vào lưu lượng truy cập web, đến bây giờ bao gồm dữ liệu được thu thập từ các trao đổi về việc sử dụng ứng dụng di động và giao dịch API. Đối với báo cáo tháng 12, nhóm tại BTI cũng đã khám phá các cặp giao dịch cụ thể trên các sàn giao dịch.
Nguồn EthereumWorldNews
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
