Tổng chưởng lý Tiểu bang New York, Barbara Underwood đã giới thiệu ba trao đổi tiền điện tử chính cho Sở Dịch vụ Tài chính của tiểu bang (NYDFS) vì vi phạm các quy định tiền tệ ảo của New York. Các sàn giao dịch được gọi là Binance, Gate.io và Kraken. Điều này đã được tiết lộ trong Báo cáo sáng kiến toàn vẹn thị trường ảo được phát hành trước đó bởi Văn phòng Tổng chưởng lý Tiểu bang New York (OAG).
Báo cáo nêu chi tiết những lo ngại ban đầu được đưa ra bởi OAG về hoạt động của các nền tảng trao đổi tiền điện tử, đặc biệt là về an ninh, kiểm soát nội bộ, giao thức giám sát thị trường và bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư có liên quan khác.
Trò chơi mèo và chuột
Trước đó trong năm đó, NYDFS đã gửi một bức thư với bản câu hỏi 34 điểm đến 13 trao đổi mã hóa, bao gồm một số không hoạt động ở New York, yêu cầu họ tham gia Sáng kiến toàn vẹn thị trường ảo nhằm tăng cường minh bạch hơn vào hoạt động của họ. 13 sàn giao dịch là GDAX, Gemini, bitFlyer USA, Bitfinex, Bitstamp Mỹ, Kraken, Bittrex, Poloniex, Binance, Tidex, Gate.io, Công ty Trustbit và Huobi.Pro.
Theo sau bức thư, CEO Jeffkenell của Kraken trả lời với những lời mạnh mẽ, nói rằng nhu cầu của OAG cho thấy “thiếu tôn trọng” và “quyền lợi”, và bức thư cho thấy Kraken đã thực hiện đúng khi thoát khỏi New York cách đây ba năm. Theo báo cáo của OAG, Binance, Huobi và Gate.io cũng từ chối tham gia sáng kiến này, nói rằng họ không cho phép giao dịch từ New York.
Theo báo cáo, OAG sau đó đã điều tra xem liệu trên thực tế các nền tảng này không chấp nhận giao dịch nào từ Tiểu bang New York hay không và dựa trên kết quả điều tra, đề xuất chuyển tiếp Kraken, Binance và Gate.io đến Sở Tài chính Dịch vụ điều tra kỹ lưỡng hơn.
‘Phản hồi báo động’
Trong tài liệu, OAG bemoans chọn ra Kraken cho phản ứng “đáng báo động” của họ.
Một trích đoạn từ báo cáo:
OAG không thể xem xét các thực tiễn và thủ tục của các nền tảng không tham gia (Binance, Gate.io, Huobi và Kraken) liên quan đến giao dịch lôi cuốn hoặc lạm dụng. Tuy nhiên, phản ứng công cộng của nền tảng Kraken là đáng báo động. Khi công bố quyết định của công ty không tham gia Sáng kiến, Kraken tuyên bố rằng thao túng thị trường “không quan trọng đối với hầu hết các nhà giao dịch tiền điện tử”, ngay cả khi thừa nhận rằng “những trò gian lận đang lan tràn” trong ngành công nghiệp.
Trong một động thái khác, báo cáo cũng đưa ra cảnh báo trực tiếp cho khách hàng giao dịch trên bốn sàn giao dịch không tham gia, nói rằng các nền tảng có thể đã nhận được thanh toán để đổi lấy danh sách các tài sản kỹ thuật số.
Nguồn CCN
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
