Elliptic, một nhà cung cấp các giải pháp quản lý rủi ro tài sản tiền điện tử có trụ sở tại London, gần đây đã xuất bản một báo cáo về số lượng giao dịch bất hợp pháp liên quan đến Ripple (XRP). Nó cho thấy rằng 400 triệu đô la, tương đương 0,2% tất cả các giao dịch của XRP, là các hoạt động bất hợp pháp, chủ yếu là các vụ lừa đảo và trộm cắp.
Ripple được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp
Theo một báo cáo được công bố ngày 20 tháng 11, 400 triệu đô la của tất cả các giao dịch được xử lý bằng tiền điện tử của Ripple, XRP, có các liên kết bất hợp pháp. Điều này đại diện cho 0,2% toàn bộ khối lượng giao dịch của XRP. Theo người đồng sáng lập và nhà khoa học trưởng của Elliptic, hầu hết các hoạt động đó có liên quan đến lừa đảo và trộm cắp:
Chúng tôi có một đội ngũ ở Luân Đôn chuyên tìm kiếm trang web đen để biết cách sử dụng tiền điện tử. Nhóm của chúng tôi cũng bắt đầu làm điều này với XRP. Các loại hoạt động mà nhóm của chúng tôi tìm thấy chủ yếu là lừa đảo, như Ponzi, trộm cắp. Một danh mục nhỏ hơn là bán thông tin chi tiết thẻ tín dụng.
Công ty đứng sau báo cáo, Elliptic, gần đây đã trở thành hệ thống giám sát giao dịch XRP đầu tiên và kết quả là những con số này.
Có phải tiền điện tử là phương tiện chính của các hoạt động bất hợp pháp?
Khi nói đến các hoạt động tài chính bất hợp pháp, tiền điện tử thường được đưa ra ánh sáng vì bản chất ẩn danh của chúng. Một số cơ quan quản lý cho rằng chính việc thiếu các quy định là nguyên nhân chính cho việc này và do đó đang cố gắng thực hiện nhiều hạn chế hơn.
Ví dụ, Giám đốc Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), Kenneth Blanco, gần đây nói rằng Hoa Kỳ đang lên kế hoạch đưa ra các biện pháp thực thi nghiêm ngặt đối với một số doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử.
Tuy nhiên, dữ liệu cứng dường như đang cho thấy rằng một tỷ lệ rất thấp của các giao dịch tiền điện tử thực sự có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Ví dụ, một báo cáo gần đây cho thấy chỉ 0,5% trong số tất cả các giao dịch Bitcoin được coi là bất hợp pháp. Cũng đáng lưu ý rằng bản chất của công nghệ dựa trên blockchain là cung cấp hồ sơ công khai về mỗi giao dịch, cũng như làm cho rủi ro của tội phạm tài chính trở nên dễ quản lý hơn rất nhiều.
Ngược lại, thường không có sự minh bạch tương tự khi tiền mặt được sử dụng cho bất kỳ giao dịch nào. Báo cáo này cũng cho thấy thanh toán tiền mặt vẫn là vua khi nói đến các hoạt động bất hợp pháp.
Tham khảo Cryptopotato
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
