Anh mở 24 cuộc điều tra tuân thủ của các doanh nghiệp tiền điện tử

Các nhà chức trách Anh đã mở 24 cuộc điều tra vào các doanh nghiệp tiền điện tử tuân thủ quy định về tài chính, phương tiện truyền thông địa phương CityWire báo cáo ngày 25 tháng 5.

Đáp ứng yêu cầu tự do thông tin, cơ quan quản lý tài chính của Anh (FCA) cũng xác nhận đã xem xét bảy báo cáo tố giác từ đầu năm.

Trong khi FCA không đề cập đến các doanh nghiệp cụ thể nào trên radar của mình, một doanh nghiệp nói với CityWire rằng các cuộc điều tra đã được thực hiện để “xác định xem họ có thể thực hiện các hoạt động được quản lý theo yêu cầu ủy quyền từ FCA hay không“.

Giải quyết các hậu quả có thể xảy ra trong cuộc điều tra riêng của mình, FCA trong khi xuất hiện gợi ý rằng nó sẽ có hành động theo mức độ nghiêm trọng của bất kỳ doanh nghiệp vi phạm nào, mà không đề cập đến các tham số nào sẽ sử dụng để đánh giá các hoạt động.

Theo tuyên bố của FCA, ưu tiên của cuộc điều tra là bảo vệ người tiêu dùng:

Nếu chúng tôi kết luận rằng họ đang có vấn đề, thì chúng tôi có thể điều tra và hành động, xác định những vấn đề nghiêm trọng nhất gây ra rủi ro lớn nhất cho người tiêu dùng.

Các điều tra của FCA tham gia các bước quy định hiện đang được tiến hành ở các khu vực pháp lý khác liên quan đến việc tuân thủ kinh doanh tiền điện tử.

Đầu tuần này, một cuộc điều tra chung của Mỹ-Canada được gọi là “Chiến dịch Cryptosweep” đã được mở ra, nhắm vào các chương trình đầu tư có khả năng gian lận. Các nhà điều tra cho đến nay đã lật lại khoảng 35 vụ nghi ngờ, một thông cáo báo chí từ Hiệp hội quản trị viên chứng khoán Bắc Mỹ (NASAA) đã công bố.

Trên khắp thế giới ở Singapore, ngân hàng trung ương đã ban hành cảnh báo đến 8 sàn giao dịch tiền điện tử có khả năng phá vỡ luật chứng khoán. Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) cũng xác nhận đã gửi yêu cầu tới một công ty phát hành thẻ ICO để tạm dừng hoạt động của mình.

Nguồn Cointelegraph

Theo dõi chúng tôi trên Facebook