Tornado Cash đã trở thành một nền tảng rửa tiền phổ biến với các sự cố đang gia tăng nhanh chóng trên Ethereum và Binance Smart Chain trên một xu hướng tăng nhất quán. Một lượng lớn các khoản tiền bất hợp pháp đã mất dấu sau khi đi qua dịch vụ trộn.
Theo một báo cáo mới của nền tảng bảo mật blockchain SlowMist, 74,6% số tiền bị đánh cắp (hoặc gần 300.160 ETH) trên mạng Ethereum đã được chuyển sang Tornado Cash trong nửa đầu năm 2022.
Dịch vụ trộn tiền điện tử đã là một lĩnh vực tranh cãi chính của các cơ quan quản lý trên toàn thế giới. Mặt khác, Tornado Cash đã bị cuốn vào một cơn bão tranh cãi mới vì có mối liên hệ với nhóm hack do nhà nước Bắc Triều Tiên tài trợ là Lazarus.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ tiết lộ rằng Lazarus Group đứng sau một số vụ hack lớn nhất trong không gian tiền điện tử, bao gồm cả vụ hack cầu nối Ronin, theo thông báo của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI). Do đó, Tornado Cash đã bị phát hiện vì cho phép rửa tiền trị giá hàng tỷ đô la thông qua nền tảng của nó.
Kể từ khi ra đời vào năm 2019, dữ liệu cho thấy rằng Tornado Cash ước tính đã được sử dụng để rửa tài sản kỹ thuật số trị giá hơn 7 tỷ USD. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với dịch vụ trộn vào đầu tháng này, ngay lập tức cấm các công dân và doanh nghiệp Hoa Kỳ sử dụng nó.
Sau đó, Kraken, stablecoin USDC, được điều hành bởi một tập đoàn Circle và Coinbase, đã chặn các tài khoản được liên kết với Tornado Cash. Hành động nghiêm ngặt của cơ quan giám sát Kho bạc có thể đã khiến nhiều công ty trong ngành chặn các địa chỉ được liên kết với dịch vụ trộn, làm dấy lên hàng loạt cuộc thảo luận mới về cách các giao thức và công ty sẽ tuân thủ các quy định do chính phủ đặt ra.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
