37.000 nhà đầu tư đang chờ hoàn tiền từ ICO bất hợp pháp trị giá 90 triệu đô la

Vụ bê bối Envion là một trong những vụ huy động ICO bất hợp pháp kịch tính nhất trong không gian tiền điện tử, và nó vẫn chưa kết thúc. CCN báo cáo,

Các nhà quản lý Thụy Sĩ đã ra phán quyết rằng công ty khai thác tiền điện tử đứng sau ICO 90 triệu đô la năm 2018 đã tham gia vào hoạt động bất hợp pháp. Cụ thể, Envion AG đã nhận tiền gửi công khai bất hợp pháp từ 37.000 nhà đầu tư theo cơ quan quản lý FINMA.

Có trụ sở tại Zug, công ty hiện đang được thanh lý, hy vọng sẽ bù đắp cho các nhà đầu tư.

ẢO TƯỞNG

Dự án bắt đầu với tiềm năng lớn. Đối với hầu hết người xem, nó dường như là một cơ hội hứa hẹn thực sự trong một không gian đầy rẫy những ý tưởng nửa vời. Một đơn vị khai thác tiền điện tử có chức năng cao mà người dùng có thể mua cổ phiếu là khái niệm cơ bản.

Với một CEO có kinh nghiệm, quan hệ đối tác vững chắc, và những gì dường như là một sản phẩm làm việc trong sản xuất, giai đoạn đã được thiết lập. Nó không phải là như vậy.

Dự án đã sụp đổ sau những cáo buộc thù địch về phía Matthias Woestmann, CEO.

Những người sáng lập cáo buộc Woestmann đã ép họ ra khỏi công ty và biển thủ tiền. Họ thiết lập một trang web để liên lạc với các nhà đầu tư.

Trong khi đó, Woestmann cáo buộc những người sáng lập đã in ra 40 triệu token thừa (sau này nói là 20 triệu) và bán chúng, lấy tiền cho chính họ. Đây là lý do ông đã đẩy họ ra khỏi dự án.

Những người sáng lập cáo buộc Woestmann đã thay đổi các khía cạnh của bản cáo bạch ICO, điều này dường như là đúng.

Một khiếu nại đã được đệ trình tại Đức và các cơ quan quản lý Thụy Sĩ cũng bắt đầu làm việc với vụ việc.

HẬU QUẢ

Vụ án đã kéo dài hơn một năm, không có hồi kết. Mùa hè năm ngoái, 6 tháng sau ICO, một tòa án ra phán quyết có lợi cho những người sáng lập.

Tòa án phán quyết rằng Woestmann đã vi phạm hợp đồng bất hợp pháp, thông đồng với Thomas Van Aubel để tiếp quản công ty. Công ty đã đóng cửa và được trao cho một người thanh lý ở Zug, Thụy Sĩ. Trong khi Woestmann thua kiện, nhiều nhà đầu tư cũng đổ lỗi cho những người sáng lập.

TẤT CẢ 90 TRIỆU ĐÔ ĐÃ NHẬN BẤT HỢP PHÁP

Sự phát triển gần đây nhất cho thấy rằng tất cả các khoản tiền của ICO tháng 1 năm 2018 đã được nhận bất hợp pháp. Envion AG đã nhận được 90 triệu USD từ hơn 37.000 nhà đầu tư mà không có giấy phép theo luật định cần thiết. FINMA tuyên bố rằng Envion AG đã vi phạm nghiêm trọng luật giám sát.

Các nhà đầu tư đã mua token của EVN bằng đô la Mỹ, Ethereum và Bitcoin. Bản cáo bạch không đáp ứng các yêu cầu theo luật định tối thiểu và công ty đã không thực hiện kiểm toán nội bộ bắt buộc theo yêu cầu.

Theo FINMA, tài sản tiền điện tử và USD mà các nhà đầu tư đã gửi cho Envion AG khiến công ty phải chịu trách nhiệm chấp nhận tiền gửi công khai cho Đạo luật Ngân hàng. Điều này đòi hỏi phải có giấy phép ngân hàng, điều mà Envion AG không có.

Công ty hiện đang phá sản.

WeOESTMANN VÀ NGƯỜI SÁNG LẬP NÓI CHUYỆN CCN

Nói chuyện với CCN, Woestmann chỉ vào thông cáo báo chí của FINMA và tuyên bố rằng ông không chịu trách nhiệm cá nhân về bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào. Ông không thừa nhận rằng hoạt động đó đã diễn ra.

Ngay cả khi các quy tắc đã bị vi phạm, đó không phải là kết quả của hành vi sai trái cá nhân. Quản lý hợp tác với chính quyền để tránh thiệt hại thêm. Tất cả cùng nhau đây là lý do tại sao không có chế tài đối với các cá nhân và vụ việc kết thúc ở đây.

Người sáng lập Martin Laurent cũng trả lời:

Những người sáng lập đã không tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào và thông cáo báo chí không ngụ ý rõ ràng hoặc ngầm định mà họ đã làm. Matthias Woestmann và luật sư Thụy Sĩ của mình chịu trách nhiệm thiết lập khung pháp lý cho ICO bao gồm cả bản cáo bạch.

Vụ bê bối Envion là một trong những điều tồi tệ nhất trong lịch sử gây quỹ, một câu chuyện cảnh báo cho các nhà đầu tư mới bước vào không gian.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER