Một báo cáo gần đây của một công ty phân tích blockchain cho thấy tội phạm đã bắt đầu sử dụng ví riêng tư để che giấu các giao dịch bitcoin bất hợp pháp của chúng. Việc sử dụng những chiếc ví như vậy đã tăng vọt kể từ năm 2019 và hiện hơn 13% tổng số tiền tội phạm thu được đều đi qua chúng.
Vai trò ngày càng tăng của ví bảo mật đối với các hoạt động bất hợp pháp
Công ty phân tích Elliptic có trụ sở tại Anh đã nhấn mạnh trong báo cáo mới nhất của mình về sự gia tăng số vụ rửa tiền bằng bitcoin. Tuy nhiên, nó chỉ ra một sự thay đổi đáng kể trong phương pháp hoạt động chính.
Bài báo chỉ ra rằng công cụ được ưa thích nhất để rửa tiền từng là những bộ trộn bitcoin khét tiếng. Nói một cách đơn giản, những bộ trộn như vậy đóng vai trò là bộ ngẫu nhiên đảm bảo rằng số bitcoin được gửi và nhận là khác nhau. Cuối cùng, chúng khiến việc theo dõi giao dịch trở lại ví ban đầu khó hơn.
Tuy nhiên, vì họ cũng có vấn đề, bao gồm khả năng các cơ quan thực thi pháp luật miêu tả là thành công trong việc ngăn chặn việc sử dụng, các tác nhân xấu đã bắt đầu chuyển sang một lựa chọn khác – ví riêng tư.
Có nghĩa là, ví bitcoin (nóng hoặc lạnh) thuộc về một số cá nhân nhất định, chứ không phải là một sàn giao dịch. Khi được kết hợp với mạng ẩn danh Tor, những ví như vậy có thể truyền các giao dịch CoinJoin.
Mặt khác, CoinJoin là quá trình tạo ra các giao dịch BTC của nhiều bên trong đó nguồn gốc cũng hỗn hợp và khó theo dõi. Kết quả cuối cùng là các dịch vụ này đã trở nên phổ biến trong giới rửa tiền kể từ năm ngoái. Như biểu đồ bên dưới minh họa, các giao dịch ví riêng tư được liên kết với các tác nhân xấu chiếm 13% và đã vượt qua dịch vụ trộn.
Tham gia vào hai vụ tấn công nổi tiếng nhất năm 2020
Năm 2020 đã chứng kiến một số vi phạm bảo mật đáng kể bằng cách nào đó liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử. Báo cáo của Elliptic chỉ ra rằng ví quyền riêng tư đã được sử dụng với hai trong số những ví nổi tiếng nhất để rửa các khoản tiền đã lấy.
Cụ thể, đó là vụ hack Twitter đã chứng kiến hàng chục tài khoản nổi tiếng bị xâm nhập để quảng cáo tặng bitcoin giả và cuộc tấn công vào KuCoin đã đánh cắp 280 triệu đô la Mỹ bằng nhiều loại tiền kỹ thuật số khác nhau.
Tuy nhiên, báo cáo không chỉ rõ phần nào trong số tiền bị đánh cắp đã được rửa thành công thông qua các ví riêng tư. Một tháng sau vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử, Giám đốc điều hành của KuCoin nói rằng họ đã thu hồi được 235 triệu đô la – tương đương 84% tổng số tiền.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
