Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hàn Quốc (FSC) được cho là sẽ đóng cửa tổng cộng 11 sàn giao dịch địa phương. Tất cả đều đã sử dụng tài khoản gian lận, theo báo cáo.
Các nhà chức trách đã không tiết lộ các sàn giao dịch đáng ngờ vào thời điểm viết bài. Tuy nhiên, các báo cáo chỉ ra rằng các sàn giao dịch được đề cập sẽ không được FSC cấp phép hoạt động trong tương lai.
Cuộc điều tra của FSC được đưa ra sau khi các sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc đóng cửa gần đây. Một trong số đó là Darlbit, được báo cáo là đã ngừng kinh doanh sau khi tạm ngừng dịch vụ rút tiền và gửi tiền.
Trong khi đó, BitSonic đã thông báo tạm thời ngừng hoạt động trong khi đổi mới hệ thống dịch vụ của mình. Trong quá trình gia hạn, sàn giao dịch cũng cho biết họ sẽ có được một hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISMS). Một tập hợp các thủ tục được cho là cần thiết để các sàn giao dịch hoạt động hợp pháp ở Hàn Quốc.
Tuân thủ các quy định
Tuy nhiên, cuộc điều tra của FSC không áp dụng cho các sàn giao dịch hàng đầu trong nước. Theo các báo cáo, cuộc điều tra không ảnh hưởng đến Upbit hoặc Bithumb, hai trong số các sàn giao dịch lớn nhất của Hàn Quốc. Điều này là do cả hai sàn giao dịch đều cung cấp đăng ký tài khoản tên thật cho khách hàng của họ. Việc đăng ký như vậy là bắt buộc ở Hàn Quốc vì lý do chống gian lận và rửa tiền kể từ năm 2018.
Tháng trước, Bithumb cũng đã thực thi lệnh cấm nhân viên của mình đầu tư hoặc giao dịch tiền điện tử trên nền tảng. Công ty đã công bố chính sách mới của mình vào ngày 2 tháng 7. Nó không chỉ được đưa ra phù hợp với một số quyết định gần đây của FSC nhằm hạn chế thị trường tiền điện tử Hàn Quốc mà còn nhằm tăng cường các quy định nội bộ.
Cuộc đàn áp tiền điện tử của Hàn Quốc
Gần đây hơn, các nhà chức trách Hàn Quốc đã chú ý đến việc trốn thuế trong không gian tiền điện tử. Các báo cáo gần đây đã tiết lộrằng chính phủ đang xem xét sửa đổi luật thuế để cho phép các cơ quan tài chính tịch thu tài sản tiền điện tử của bất kỳ người nào bị nghi ngờ trốn thuế. Các quan chức ở Hàn Quốc đã thu giữ số tiền điện tử trị giá 47 triệu USD do trốn thuế vào tháng 6.
Các sàn giao dịch địa phương ở Hàn Quốc không phải là những sàn duy nhất đối mặt với sự kìm hãm của các cơ quan quản lý. Tất cả các sàn giao dịch nước ngoài phải tự đăng ký với Cơ quan Tình báo Tài chính Hàn Quốc (KFIU) trước ngày 24 tháng 9. Nếu không làm như vậy sẽ đối mặt với khả năng bị đóng cửa.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
