1.2 tỷ đô la được rửa thông qua tiền điện tử

Công ty bảo mật cipherocace blockchain và cryptocurrency có trụ sở tại California đã phát hành báo cáo quý 2 năm 2018 vào tháng 7 năm 2018 và ghi nhận sự gia tăng của tội phạm tiền điện tử, rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác. Một mục cụ thể của lưu ý là 1,2 tỷ đô la đã được rửa thông qua các công cụ tiền điện tử như Bitcoin và altcoins riêng tư làm trung tâm như Zcash và Monero.

• 731 triệu đô la bị đánh cắp từ sàn giao dịch tiền điện tử từ đầu năm 2018: Câu hỏi đặt ra làm thế nào để ngăn chặn?
• 6 triệu Bitcoin bị mất hoặc bị đánh cắp, liệu giá trị thực của BTC có cao hơn?

Tội phạm ngày càng áp dụng tiền điện tử

Báo cáo cho biết gần gấp ba lần tiền điện tử đã bị đánh cắp trong nửa đầu năm 2018 so với tất cả năm trước. Hơn nữa, các tổ chức tội phạm và tin tặc trên thị trường bất hợp pháp đang rửa tiền thông qua các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin và tiền xu riêng tư, được coi là các tùy chọn đáng tin cậy.

CipherTrace quan sát thấy bọn tội phạm đã kiếm được 1,2 tỷ đô la tiền điện tử từ các trao đổi trong năm 2017-18, với Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) cho biết khiếu nại tăng gấp sáu lần liên quan đến tội phạm tiền điện tử, vào năm 2018 so với năm 2015.

Báo cáo xác định bọn tội phạm là “những người chấp nhận công nghệ mới sớm” và cho rằng không có gì đáng ngạc nhiên khi bản chất bí ẩn của Bitcoin đẩy lùi sự gia tăng lạm dụng. Đặc biệt, bọn tội phạm có thể lợi dụng sự thiếu thông tin nhận dạng, tên hoặc chi tiết ngân hàng trong khi sử dụng tiền điện tử có lợi cho công việc của họ.

Quy trình rửa tiền được mô tả

CipherTrace đã mô tả các bước khác nhau liên quan đến rửa tiền thông qua tiền điện tử. Để bắt đầu, một quá trình “làm sạch” được gọi là phân lớp được thực hiện bởi bọn tội phạm, liên quan đến việc chuyển tiền vào hệ thống tiền điện tử bằng cách pha trộn vào các giao dịch khác.

Họ cũng có thể sử dụng tiền xu bảo mật như Zcash và Monero, mà đã được giám sát từ các cơ quan thực thi pháp luật bao gồm cả Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ.

Tiếp theo, bọn tội phạm triển khai các tumblers khác nhau để quay địa chỉ và làm cho nó dần dần khó khăn hơn cho các nhà điều tra để theo con đường của giao dịch. Đáng chú ý, trong khi bọn tội phạm luôn luôn mất một số tỷ lệ phần trăm của họ cho quá trình này, các crypto-to-fiat cuối cùng là hợp pháp.

Mục đích của các dịch vụ rửa tiền này là làm xáo trộn nguồn gốc và nhận tiền điện tử bằng cách pha trộn tiền của các khách hàng khác nhau với tổng số tiền từ một đến ba phần trăm cho mỗi giao dịch.

Trích dẫn số liệu thống kê FBI, báo cáo cũng lưu ý rằng tiền chuộc tiền điện tử có liên quan đang gia tăng. Hơn 58,3 triệu đô la đã bị đánh cắp trong năm 2017 bằng tiền chuộc mạng, phần lớn bằng Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số có liên quan khác. Trong khi đó, vào ngày 20 tháng 6 năm 2018, Sở mật vụ tuyên bố đã “tịch thu hơn 28 triệu đô la tiền điện tử trong quá trình điều tra tội phạm, chủ yếu là Bitcoin”.

Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) đã lặp lại những lo ngại của FBI, với Thomas Ott, Phó giám đốc Sở ngân khố nói thêm rằng cơ quan đã “nhìn thấy khai thác tiền ảo hỗ trợ hàng tỷ đô la cho các hoạt động đáng ngờ“.

Nguồn CCN

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER